Рутинен анализ на НАП установил “пробойни” в склада
на русенската ДМВ ЕООД
Рутинен анализ на риска на сектора за търговия с горива е довел екипи на данъчни и митничари в склад на русенската фирма ДМВ ЕООД край Враца, научи “24 часа”.
Както първи съобщихме, във вторник фискални агенти на приходната агенция и мобилен митнически екип затвориха складовете на компанията край Враца и започнаха пълна проверка.
Бензин, газьол, керосин и тежки горива влязоха в списъка на НАП като
рискови стоки
със заповед на
финансовия
министър
Владислав Горанов от 16 ноември 2017 г.
Включването им в този списък дава право на двете приходни агенции да правят внезапни проверки, да изземват документи, да извършват огледи, както в местата, в които те се произвеждат, така и да спират превозни средства, с които се транспортират.
Рутинният анализ
“посочил” за
проверка
складовете на
няколко
компании,
вкл. и на русенската фирма ДМВ край Враца.
Отишлите на място екипи престояли близо седмица, проверявайки изцяло наличностите в данъчните складове, пътя на доставките, водената документация, дневниците за зарежданията и продажбите, както и за платените акцизи и ДДС. Опитните фискални агенти засекли и режима
за влизане и
излизане на
цистерни с горива
Установено било, че това се извършва предимно през нощта.
Проучени били доставчиците и купувачите на фирмата, която е сравнително нов играч на пазара. Тя е създадена през 2007 г. Има две складови бази за съхранение, маркиране и блиндиране на горива - в Русе и във Враца.
Складовете край Враца фирмата е купила от “Петрол” и затова първоначалните съобщения за акцията от местни медии бяха, че проверката е в складове на Гриша Ганчев.
Проучвайки “пътя” на горивото, митничари и данъчни установили
голямо
съвпадение с
доставчиците и
клиентите на
“Полисан”
От април т.г. русенската рафинерия “Полисан” е с отнет лиценз заради търговия с горива без платени акциз и ДДС.
Тя бе сочена като доставчик и на депутата Веселин Марешки.
Проверяващите установили делови отношения на собственика на склада и с румънската “Ромпетрол” и с “Мадокс България” ЕООД.
Първоначалният оглед на екипите показал, че има
значителни
разлики в
количествата
на горивата, съхранявани в склада, с вписаните като доставени и напусналите територията му с платен акциз.
Взети били проби, които са предадени за изследване, за да се установи дали те отговарят на вида, под който са описани в документите, както и дали качеството им отговаря на изискванията. Резултатите от пробите все още не са готови.
Проверката на инсталациите и на монтираните уреди за измерване на количествата и движението на горивата показал няколко критични точки, от които можело да бъде източвано гориво, което байпасира контролните уреди и така да се укриват налози.
За това намекна в сряда вечерта пред Слави Трифонов премиерът Бойко Борисов, който заяви, че “в данъчен склад е намерен
незаконен
кран, от който
се източва гориво
Запознати твърдят, че за един час от него могат да бъде напълнена стотонна цистерна. Справка показала, че въпросният кран липсва в схемата за контрол, одобрена от митниците.
От НАП и митниците отказаха всякакви коментари, тъй като проверката продължава и в момента.
От ДАНС отрекоха да имат участие в специализираната акция.
6 °
20 °
